銀行洗錢是什麼意思:中國銀行洗錢事件[朗讀]

洗錢(moneylaundering)是指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

洗錢一詞是由英文「moneylaundering」直譯而來,最初的意思是指把髒錢洗乾淨.然而,洗錢的含義已今非昔比,表述也是多種多樣.我國有學者認為,洗錢是指犯罪人。

洗錢大概就是一些非法得來的錢比如搶劫啊賭博啊賣毒品啊什麼的通過一些途徑出去變成正當資產？

意思是把來源不正的錢通過多次轉賬或交易讓錢看起來有合法來源。

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要「清洗」的非法錢財一般都可能與恐怖主義、。