銀行洗錢是什麼意思:中國銀行洗錢事件[朗讀]

洗錢是只錢的來源不正常,如販毒,走私,賭博.等.通過單位帳戶進出或大額現金進出銀行!這樣的行為叫洗錢。

洗錢(moneylaundering)是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為.顧名思義,簡單來說,洗錢就是將違法的錢「洗得」合法化.所以,反洗錢法就是要打擊洗錢這一犯罪行為而制定的法律。

現代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來。

商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋洗錢(launder):將非法資金放入合法經營過程或銀行賬戶內,以掩蓋其原始來源,使之合法化.現代意義上的洗錢是指將走私犯。

改變錢的來源、性質使之成為合法的錢-這個過程就叫洗錢!這些錢當然都是些黑社會,走私,毒品交易產生的收益.有三個環節:入帳,分帳,整合這裡面的意思很深,環節也很複雜!他們一般會想盡一切辦法去洗,比如買樓賣樓.總之洗錢是一種犯罪的行為。