學校宗教排查報告[朗讀]

銀行案件防控、風險排查自查報告根據包新農金髮今年30號《包商銀行新型農村金融機構管理總部文件》文件要求為進一步加強我行案件防控風險排查工作,提高全行員工案件防範意識,加強內控制度建設,查找風險點,及時發現並上報各類案件,消除案件隱患,確保案件防控風險點排查工作得紮實有效開展。
案件防控風險點排查活動實施「一把手」工程。行長為案件防控排查工作得第一責任人。各部門負責人組織本部門得排查工作,充分認識案件風險防控工作得嚴峻形勢,高度重視,切實負責,把案件風險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進行排查。
一、業務操作流程排查。
(一)存款方面:
（1）。
單位結算賬戶得自查處理。今年11月21日至25日,我1、賬戶管理:們按照人民銀行《單位結算賬戶管理辦法》,對開業至今開立得單位結算賬戶進行了詳細得自查。共清查賬戶55戶含我行在同業(荊門人行1戶、漢口銀行1戶、掇刀中行1戶、掇刀農行1戶、向陽農行1戶)開立賬戶5戶,其中:基本賬戶3戶、專用賬戶1戶、一般賬戶50戶、註冊驗資戶1戶;經清查,發現問題若干:一就是待核准類基本賬戶在她行未銷戶,在我行又開立基本賬戶,致使在我行開立得賬戶長期處於「黑戶」狀態。該賬戶屬於我行自身賬戶,最初註冊驗資時就是在掇刀中行辦理,驗資成功轉為基本賬戶。我公司正式營業後,欲將基本賬戶變更到我行營業部辦理,因中行變更手續繁雜一直久拖不決。後續在請示行領導後,我們將根據指示進行處理。
二就是報備類一般賬戶在她行有久懸戶與基本賬戶變更,致使在我行開立得賬戶不能報備。經與開戶單位主管人員聯繫,目前,變更賬戶得2家單位已將最新得單位開戶許可證送交我行,我行也已在人行結算賬戶管理系統報備。在她行有久懸賬戶得單位2家,1家已經做銷戶處理,還有1家正在要求基本賬戶開戶行做久懸賬戶轉為正常賬戶處理,後續將視情況做出相應處理。根據自查發現得問題,在今後得工作中,我們在要求櫃員保證開戶單位資料得完整性、合規性得同時,還要求櫃員,單位結算賬戶在沒有通過人行結算賬戶管理系統核准、報備絕對不允許使用,如10日內還不能處理好得一。
(2)個人賬戶得自查情況:根據管理行與本行得《個人結算賬律進行銷戶處理。戶管理辦法》,對至今開立得個人結算賬戶進行了自查,截止今年11月27日,全行共開立人民幣結算賬戶474戶,公民聯網身份核查474戶,留存客戶身份證複印件474戶,全部都進行了身份核查。其中活期儲蓄戶共388戶,總金額1305萬元;定期存款共86戶,總金額共計830、4萬元。共開出普通存摺354本,一本通存摺63本,定期存單87張。我行在日常工作中能嚴格按照《個人存款賬戶實名制規定》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律制度規定辦理個人銀行結算賬戶得開立業務,能夠認真核對存款人身份證件得姓名、號碼及照片,並全部通過公民身份聯網核查系統核實,留存客戶身份證件複印件,對冒用她人證件開戶、虛假身份證件開戶得均不予辦理,要求客戶提供真實有效身份證件;對於由代理人開戶得,能嚴格審核代理人得身份證件,聯繫被代理人進行核實,留存電話號碼及詳細住址等重要信息,每日客戶開戶資料隨傳票裝訂。對個人銀行結算賬戶30萬元以上大額劃轉業務及20萬以上得現金業務,我行建立了大額劃轉登記簿,大額交易嚴格按照反洗錢得相關規定逐筆進行了審批,並詳細記錄其交易對方、資金用途等重要情況,凡就是轉賬超過30萬元以上必須由部門經理與會計主管審批方能轉出,並由部門經理簽批大額資金簽批單。我行做到了支付資金層層把關,授權管理,責任明確。
2、存款程序與記錄:開業至今我行共辦理單位定期存款一筆,金額 1000萬,存期一年,由客戶提供開立單位賬戶得相關資料並留存印鑑;辦理單位通知存款一筆,金額1000萬,儲種為七天通知,目前沒有到期也不存在提前支取現象;單位協定存款一筆,協定金額50萬;開立1戶單位註冊驗資戶。未開辦存款證明書及教育儲蓄業務。經清查存款程序與記錄,發現以下問題:一、未建立應解匯款及臨時存款登記簿。我行目前沒有大小額支付系統,依託她行網銀處理往來賬,不涉及應解匯款及臨時存款此會計科目,但就是為了以後得業務發展,要完善此業務;二、大額轉賬支取未嚴格執行預約登記制。現就此情況,已清查以往得所有往來業務,經行詳細登記與記錄,在以後得業務操作中要做到一筆一清,詳細記錄。
3、財務核對:嚴格執行「崗位獨立,人員分離」制度,記賬人員與對賬人員分離,每日營業終了由會計主管與綜合櫃員核對交易往來得筆數與金額就是否正確一致。
(二)會計業務方面:
1、會計主管履行職責:嚴格執行會計主管責任制度,禁止從事與職責無關得業務,並按規定對會計業務進行監督與審核,並做好《會計主管工作日誌登記簿》得記錄與處理。
2、會計程序與記錄:核查以往得會計記錄,發現如下問題:一、會計憑證存在不合規不正確得現象,如沒有大寫金額,沒有簽章等。櫃員得內部自製憑證(現金收入付出憑證),出現忘寫大寫金額得現象或者書寫不正確現象。現已督促其改正,並制定相關整改措施,保證以後不再出現此類情況;二、會計檔案裝訂不合規,有掉頁現象。已對檔案進行修補裝訂,指定專人審核會計檔案裝訂。
3、財務核對:嚴格執行「崗位獨立,人員分離」制度,記賬人員與對賬人員分離,每日營業終了由會計主管與綜合櫃員核對交易往來得筆數與金額就是否正確一致。
(三)財務核算方面:》。
1、根據《掇刀包商村鎮銀行財務管理辦法(試行)、有關實施條例與法律法規及規定編制符合我行體制、防範財務風險、推動各項業務持續健康協調發展得財務計劃,主管部門嚴格按我行各財務規定及計劃展開財務工作。
2、建立由我行各級領導組成得財務領導小組,各項財務工作在董事會及行長得領導下由會計結算部具體實施;對於我行大宗費用得開支由我行人員集體進》《掇刀行決策;各項財務工作均按《掇刀包商村鎮銀行財務管理辦法(試行)、包商村鎮銀行財務審查管理辦法(試行)》等規章制度與實施細則得要求進行;各崗位人員按有利於分工協作,有利於相互制約,有利於提高效率得原則設置,對財務管理審批、採購、保管、會計核算等不可相互兼容得崗位實行崗位分離制。
3、財務核算及收支管理均以權責發生制為基礎;對每筆財務收支準確核算,按各財務規章辦法等合理合規列入相應賬目;合理規範得開立費用賬戶並按《掇刀包商村鎮銀行費用管理辦法(試行)》等財務制度使用,開業至今已發生91筆費用,金額為1109133、81元,其中:業務招待費為63183、6元,電子設備運轉費15102元,郵電費16071、5元,勞動保護費189800元,印刷費25133元,公雜費95203、4元,職工工資273360元,差旅費4564、3元,水電費35190、1元,職工福利費11223元,職工教育經費9659、72元,費用性稅金46347、3元,保險費25081、69元,社保23356、2元低值易耗品攤銷261388元,住房公積金12864元,經查,每一筆單據,要素(事項)、時間等均符合我行費用管理辦法;對各種費用得借支均按我行規定填制借款單,由我行各級領導給出意見後方可實施;各費用得支出需填寫費用報銷憑證、附原始費用憑證、寫明用途,且嚴格實行授權管理下得「一支筆」審批制度;各應收應付款按各有關規定掛賬開業至今已發生。
(四)出納業務方面:
1、定期查庫:建有「查庫登記簿」及「櫃面業務交接登記簿」,櫃員交接班、營業終了時由授權櫃員檢查並核對實物與賬務記載一致;會計主管每周對有價單證與重要空白憑證使用管理情況檢查;營業機構負責人每半個月查庫;會計結算部至少每月進行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。
」制度,碰箱必須在監控錄。
2、崗位制約:櫃員必須堅持「一日三碰庫(箱)像視線範圍內進行,做到賬款、賬實相符。
3、程序與記錄:經核查,我行目前沒有假幣收繳資格,未開辦現金領繳代理業務,櫃員現金出入庫實行雙人清點核實,款箱交接雙人簽字確認,明確責任。
4、庫存現金安全與管理:庫存現金實行限額管理制度,對超限額部分及時繳存開戶行,保證資金安全與有效流通。
(五)對賬管理方面:我行自8月11日正式營業起已經3月有餘,對賬工作也已進行3次。按照《掇刀包商村鎮銀行對賬工作管理實施細則》我們逐次進行了自查。第一次8月份,共產生3戶對賬單位,發出3戶收回3戶,對賬率100;第二次9月份,共產生15戶對賬單位,發出13戶收回10戶,對賬率67;第三次10月份,共產生27戶對賬單位,發出22戶收回17戶,對賬率63;在本次自查清理中發現開戶後一直未發生業務,餘額為零得單位賬戶9戶占總戶數得29,空戶較多;外地與外地經營得單位賬戶7戶占總戶數得21,對賬管理非常困難。根據我行對賬率嚴重不達標實際,在以後工作中:一就是嚴把准入關。要求單位開戶後每月必須發生3筆以上業務,不然不予開戶。對已經開戶單位,要求本月必須發生業務,不然限期銷戶;
二就是「專人」對賬。對在外地與外地經營得單位賬戶,由其客戶經理負責對賬,改變由營業部指定1人專門負責對賬模式。三就是對照久懸賬戶要求對長期不對賬得單位納入久懸賬戶管理。通過有效措施促進我行對賬質量快速提升。
(六)現金管理方面:現金業務必須堅持「當日核對、雙人管庫、雙人押運、離崗必須查庫」得原則,做到內控嚴密、職責分明。現金收付必須堅持「收入現金先收款後記賬,付出現金先記賬後付款」得原則。進行款箱交接時,交箱前必須核對接箱人就是否為被授權人,接箱時必須核對總箱數,檢查款箱就是否完整無損,並詳細登記相關交接登記簿。
(七)印鑑密押、重要空白憑證、授權卡、櫃員卡等管理情況:嚴格遵守「證印分管,證押分管」原則,櫃員卡專人使用,專人保管,定期或不定期更換密碼,做到「誰使用,誰保管,誰負責」。截至到目前,未發現有任何錯用亂用冒用現象發生。
(八)重要空白憑證方面:嚴格執行《掇刀包商村鎮銀行重要空白憑證管理辦法》。
並指。
1、重要空白憑證與有價單證保管:建有「重要空白憑證保管登記簿」定專人保管重要空白憑證與有價單證,重要空白憑證與有價單證實物應當與賬務記載核對一致。經管人員變動時,嚴格辦理交接登記手續,詳細記載交接情況。憑證經管人員未辦妥交接手續前,不得離崗。
2、重要空白憑證與有價單證使用:領用重要空白憑證,根據領用數量登記,註明起止號碼。簽發時,必須按順序號使用,逐份銷「重要空白憑證登記簿」號,號碼必須銜接。屬銀行簽發得重要空白憑證,嚴禁有客戶簽發,不得事先蓋好印章備用。由於我行目前暫時沒有支票與代理業務,因此此方面不存在風險。
並且規定會計主管每周對有價單證與重。
3、定期檢查:建有「查庫登記簿」要空白憑證使用管理情況檢查;營業機構負責人每半個月查庫;會計結算部至少每月進行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進行一次全面庫存檢查。經查瞧檢查開業至今得「查庫登記簿」並突擊檢查庫存情況,發現所有賬證、賬款、賬實相符。在以後得工作中,我們仍要堅持定期不定期得庫存檢查,保證銀行及客戶資金財產安全。
(九)中間業務方面:目前我行暫時未開辦中間業務。
(十)安全保衛:根據管理行與本行《安全保衛工作實施細則》得規定,我們及時對安防設施等進行了自查。
一就是測試110報警器就是否處於正常工作狀態。經與110聯繫測試,確認我行報警系統正常,運行良好;二就是詢問櫃員掇刀公安,均能正確應答;三就是檢查報警裝置得按紐就是否局得電話號碼(0724249xxx)安裝在櫃員隨手方便之處,就是否處於正常工作狀態。經查瞧與測試均符合內外部安全保衛部門得要求。
四就是突擊檢查營業人員就是否雙人臨櫃,聯動門就是否關閉,就是否有非營業人員。經檢查沒有發現單人臨櫃現象,聯動門緊閉處於鎖定狀態,也沒有發現除營業人員以外得其她人員進入營業室;五就是突擊檢查櫃員現金箱與重要空白憑證庫。進行賬實、賬款、賬證、賬賬核對,沒有發現白條抵庫、賬實、賬款、賬證、賬賬不符得現象;六就是檢查櫃員交接就是否合規。經查瞧《櫃面業務、交接登記簿》《業務印章、認證卡、密鑰交接登記簿》等沒有發現交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項不清、交接事項不實或交接時間不清等事項,各項交接均符合我行制度規定;七就是檢查消防、自衛器材。經查瞧,營業部有滅火器箱2個(每個裡面有2個滅火器),消防栓3個,均有專人保管並貼有封簽,檢測時間在有效期內。沒有瞧到自衛器材,目前,已將情況向行領導反應。
三、下一步工作開展計劃
1、進一步提高認識,確保案件防控工作取得實效。我行充分認識開展關鍵風險點監控檢查工作得重要性,防止與切實落實監控檢查職責,「檢查走過場」「檢查疲勞」,確保監控檢查工作取得實效。
2、加大監控檢查發現問題得整改落實工作力度,確保檢查發現問題得到有效整改。對於監控檢查發現得問題,按照有關規定落實整改,並做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。對檢查發現得問題,要求各部門要高度重視,認真對待。
3、加強業務學習,進一步提高案件防控水平。
4、進一步提高工作實效與質量。堅決克服「管理疲勞」「見怪不怪」、得現象,對發現得問題引起高度重視,堅決杜絕發現問題不報告得情況發生。
5、加強案件防控及整改,保證整改工作落到實處。各管理部門將定期或不定期組織對所在部門案件防控及整改落實情況得檢查,對整改工作落實不到位得要追究責任人,並對整改情況進行重點抽查。機構網點因整改落實不到位,造成風險隱患得,要從重處理責任人。

針對近期疫情防控時期加之春耕農忙季節，農村家庭、鄰里、土地、征地拆遷等糾紛多發的實際情況，高台縣局巷道派出所認真做好各類矛盾糾紛的排查化解工作，全力維護疫情期間轄區社會穩定。
注重走訪，細緻摸排，加強群眾矛盾糾紛調解。在推進矛盾糾紛化解工作中，該所本著「早發現、早控制、早處置」的原則，組織民警開展進村入戶走訪、安全檢查等活動，摸排各類矛盾糾紛及不穩定因素，全面掌握治安動態，對排查出來的矛盾做到及時上報，落實化解穩控。
提高認識，注重小矛盾、小糾紛化解。在走訪摸排的過程中，牢固樹立群眾利益無小事的理念，堅持預防為主，重視小矛盾、小隱患、小糾紛的排查調處工作，立足抓早、抓小、抓苗頭，把矛盾解決在萌芽狀態。
健全機制，推進矛盾糾紛化解工作科學規範。建立健全矛盾糾紛調解工作的長效機制，建立完善矛盾糾紛排查調解工作檯賬，對排查化解或未化解的矛盾糾紛，裝訂成冊，用以備查，有力地推進了矛盾糾紛化解工作的科學化、制度化和規範化。
近日，該所共調處矛盾糾紛7起，及時掌握了本轄區內可能發生的有關群體性矛盾糾紛，為疫情防控期間轄區穩定創造了和諧的社會環境。

**大生村鎮銀行財務部關於案件防控、風險排查的>
按照《銀行業金融機構案防工作評估辦法》文件要求，我行領導高度重視，充分認識案件防控、風險排查工作的重要性，根據行長的指導和部署結合我行實際情況，積極做好我行案件防控、風險排查工作。
計財部主要以下面幾點進行排查：
一、財務資金安全方面
1、庫存現金：定時與不定時核對盤點庫存現金。建立清晰的出納賬，做到賬實賬賬相符。
2、各類銀行賬戶資金：隨時核對我行各類賬戶資金總額，做好資金的管理，避免流動性資金的過多閒置和不足。
3、大額款項：對大額現金收支，銀行大額轉賬嚴格執行相關規定，審核授權通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發生。
4、賬務處理方面：各賬務處理要符合《企業>會計準則》與稅收部門的規定。
二、人員管理問題。
財務部現有三位員工，其中兩位員工為試用學習階段，生活作風、工作作風、學習作風上都嚴格遵守相關管理規定，都能做到'愛崗敬業、誠實守信、勤勉盡職、依法合規'。
三、部門改進措施：
通過此次認真自查工作，財務部在今後工作過程中，將加強防範，提高自身對風險的認識，樹立'違規就是風險，安全就是效益'的風險理念，主動、有效地防範風險，確保一旦發現風險存在，能及時在向上級彙報的同時積極進行多方面、多渠道處理，確保第一時間化解風險。強化內控案防管理，為我行各項業務發展營造良好的環境。
二〇一四年三月二十日。

根據xx及xx等相關文件要求，近期我單位組織對我區xx系統當前意識形態領域存在的突出問題和風險隱患進行了排查，現將有關情況報告如下：
一、排查情況
接通知後，我單位第一時間對排查工作進行了安排部署。成立由黨組書記、局長xx為組長，分管領導為副組長，各股室負責人為成員的xx意識形態領域風險隱患排查工作領導小組，帶領全體幹部職工參與本次排查。一是對系統內部文件進行再核查。組織人員對單位印發的各類文件進行了審核，確保文中沒有出現錯誤的言論及導向。二是對單位社交賬號發布內容進行審查。主要是對單位微信公眾號、微博等社交賬號發布的文章內容進行再審核，通過查閱發布、轉發的信息，排查是否存在發布錯誤言論、煽動群眾情緒等問題。三是對知名網站中涉及我區xx工作的言論進行查閱，查看是否存在通過惡意抨擊我區xx工作，藉機煽動群眾負面情緒的行為。
經過篩查我區xx系統全體幹部職工的思想狀態能做到與黨同心同德，同向同行，沒有出現與黨背心離德、發布不良言論等問題。經過認真分析研判，目前我區xx系統在意識形態領域的風險主要有以下幾點：一是對於新媒體運營力度不夠，對於微信群、公眾號、微博。
等新興媒體的應用和引導管理需要進一步探索;
二是引導輿論的力度不夠，對於新形勢下提高引導輿論的本領需要進一步增強;
三是意識形態陣地建設力度不夠，滿足廣大幹部職工文化需求的工作有待加強;
四是工作典型宣傳力度不夠，對外宣傳工作還需進一步加強。
二、風險產生的根源
一是宣傳工作的隊伍和理論水平不足，特別是新形勢下提高引導輿論的本領需要進一步增強。通訊員亟待需要敏銳的嗅覺，有較強的政治敏感性，及時發現和捕捉單位工作宣傳的亮點。
二是部分幹部職工的思想觀念與加快發展的形勢不相適應。部分幹部職工大局意識，意識形態領域的鬥爭，本質上是不同核心價值體系的較量。習總書記指出，能否做好意識形態工作，事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力。這一指示中肯而剴切。醫院領導幹部同樣有責任抓住管好意識形態工作。
做意識形態工作，重要的是宣揚黨的科學理論，使廣大醫務工作者了解並接受。今年來，通過有效的意識形態工作，使醫院職工進一步形成共同的信仰，使意志更專注於黨確定的奮鬥目標，調動職工為醫院共同目標而奮鬥的積極性。抓意識形態工作，要注意防止糾正意識形態工作僅僅是上層的事、與基層關係不大的觀念。醫院領導班子站在政治和全局的高度來看問題，把意識形態當作政治工作重要組成部分來開展，要納入醫院班子重要議事日程，時刻關注各種社會思潮。
的變化，經常研究問題，做到統一部署，堅持齊抓共管。同時，把意識形態工作作為思想政治教育的第一任務來籌劃安排，經常開展形勢政策教育，向幹部職工介紹意識形態領域鬥爭情況，重點開展醫德醫風教育，增強醫院職工全心全意為病人服務能力。
意識形態上保持清醒的頭腦，重要的是加強幹部職工理論武裝。集中學習宣傳核心價值觀學習教育，用科學理論武裝幹部職工思想，占領幹部職工思想陣地，增強幹部職工以病人為中心的思想，組織幹部職工一起討論社會上的熱點話題，在討論中解疑釋惑，澄清傳聞，抵制謠言，幫助幹部職工正確認識問題的深層次原因，不被別有用心的人花言巧語所迷惑和欺騙。緊緊抓住根本，加強對意識形態工作的領導，讓幹部職工緊緊團結在醫院建設的周圍，為實現醫院健康可持續發展而不懈奮鬥。學xx總書記的系列講話精神。大家知道今年的主要政治任務之一，就是要進一步學習貫徹xx總書記的系列講話，推動我們黨和國家的事業。xx總書記從十八大以來講了很多話，我大致梳理一下有136條，其中既講到經濟、政治、文化、社會、生態、黨的建設，又講到軍隊、國防、外交等，涉及面非常廣。

一、東林社區排查情況：
根據街道通知精神，我社區立即對轄區建築工地、未拆遷企業、圍牆、重點點位進行排查，暫沒有發現安全隱患，經排查，根據上次防汛情況，我社區確定重點點位如下：
1.xxx 2.xxx小區3.xxx小區。
二、整改落實
1、制定應急預案，建立應急組織機構，成立應隊伍。
2、定期排查防汛隱患點，確保點位安全。
3、確定防汛應急隊伍：轄區單位防汛隊、社區防汛小組成員。
4、根據防汛預案，確定應急疏散點位，因我社區返遷安置小區處於方家橋成綿路下，暫無合適場地，暫確定疏散地點為青龍街道辦事處。
三、下一步工作
目前我社區防汛工作態勢比較好，未出現事故。接下來，我社區將堅持安全第。
一、預防為主的工作原則，加強對隱患點位的排查力度，準備好防汛人員和物資，發生汛情立即啟動自然災害應急預案，確保居民的生命和財產安全。
xx社區居委會2018年3月6日。